以为自己是在炒股，其实是在帮诈骗分子“洗钱 ”| 帮“洗钱”四方支付平台招人，3人被行政拘留15天

摘要：

以为自己是在炒股，其实是在帮诈骗分子“洗钱”；帮“洗钱”四方支付平台招人，3人被行政拘留15天。

以为自己是在炒股，其实是在帮诈骗分子“洗钱”

3月9日，晋城市城区公安分局获取线索：浙江省杭州市江干区沈某被诈骗案中，一涉案嫌疑手机号为晋城市区张某使用。

掌握此线索后，民警即刻开展侦查工作。经过缜密调查发现，张某正藏匿于晋城市区某小区，民警立即到该小区进行核查。办案民警进门时，犯罪嫌疑人苗某、张某等正在进行违法操作。

“被警察抓到时，我一脸蒙，不知道发生什么事情，炒股票也不违法，为什么会被抓呢？”张某接受采访时感到困惑，而其他嫌疑人也表示了不解。

民警经调查发现，被查获的7名犯罪嫌疑人由于学历低，又缺乏技能，一直没有稳定的工作，只能依靠四处打零工勉强糊口。嫌疑人牛某表示：“我以前是在娱乐城上班，后来认识了一个人介绍了这份工作，说工资高，就是坐着玩，看着他们转账不出错就好。”包括牛某在内的人丝毫未意识到，所谓的“工作”其实是在帮诈骗分子“洗钱”。

犯罪嫌疑人张某说：“我当时没有工作，正好一个认识的人说有一份工资高的工作，是炒股，只需要买进卖出，用自己的卡走账，来钱快，只要做得好，还有提成，我就去了。”

民警了解到，嫌疑人刚工作时，他们外出有人看着，也会随时打电话查问所在位置，吃饭大多是点外卖。每个人都会办理几张银行卡，用于转账。

经查，苗某（男，23岁）、张某（男，19岁）、刘某（男，21岁）、牛某（女，20岁）等7人在某平台客服的提示下，使用本人多张银行卡通过手机操作进行收款、转账从中非法获利，涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。

目前，4名犯罪嫌疑人已被警方依法采取强制措施，3人批评教育，案件正在进一步侦办中。

帮“洗钱”四方支付平台招人，3人被行政拘留15天

近日，济南长清警方办理一起利用信息网络发布违法犯罪活动信息案件，处罚违法行为人三人，这是长清警方自《网络安全法》实施以来办理的首起相关违法案件。

2020年，长清区公安分局在侦办一起非法经营案件过程中，发现耿某等人在济南市长清区开办某资金支付工作室，私自搭建第四方支付平台，非法从事资金结算业务（俗称洗钱）。

耿某等人随后陆续被公安机关抓获并移送起诉。经查，其他从业人员席某圣、荣某东、邢某玉等三人，于2019年9月至12月在耿某的某资金支付工作室工作期间，多次利用QQ和微信群组，为耿某实施犯罪发布信息、招募“洗钱”人员。

案发后，席某圣、荣某东、邢某玉等人虽情节轻微不构成犯罪，但其行为已违反《中华人民共和国网络安全法》第四十六条之规定，构成“利用信息网络发布违法犯罪活动信息”的违法行为。

长清区公安分局依据《网络安全法》相关规定，分别给予违法行为人席某圣、荣某东、邢某玉等三人行政拘留十五日的处罚。